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公司治理架構及專職人員
公司治理架構
專職人員及執行狀況
- 本公司設置「公司治理單位」為公司治理及誠信經營的規劃單位,主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令?!腹局卫碇鞴堋姑磕曛辽僖淮蜗蚨聲蟾姹竟尽腹局卫砑罢\信經營」執行情形。
- 111年度業務推展情形如下:
- 統籌辦理董事會成員辦理至少6 學分之「到府授課」進修課程。
- 購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」。
- 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度,溝通會議紀錄詳見公司網頁。
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 規劃111年度針對經營績效舉辦法人說明會,且不定期參加投資論壇,並設置投資服務團隊,與投資人建立多元性溝通管道。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 111年度公司治理訓練課程辦理情形如下:
日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
進修總時數 |
訓練人次 |
111/10/04 |
中華民國證券商業同業公會 |
ESG趨勢與策略下之競爭力vs生存力 |
3 |
6 |
13 |
111/10/04 |
中華民國證券商業同業公會 |
公平待客與洗錢防制 |
3 |
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